各位股東:
公司定于2018年6月6日(星期三)召開2017年度股東大會,現將會議事項通知如下:
一、會議時間:2018年6月6日上午10時正(8:30報到,公司提供午餐)
二、會議地點:公司大會議室
三、會議議程:
1、審議2017年度董事會工作報告;
2、審議2017年度監事會工作報告;
3、審議2017年度財務決算報告;
4、審議2017年度利潤分配方案;
5、審議關于聘請會計事務所為公司2018年度審計單位的議案;
6、審議天津森普管材有限公司新增5030萬注冊資本的議案;
7、審議公司第五屆董事會董事;
8、審議公司第五屆監事會監事;
9、通過總監票員、監票員名單;
10、選舉產生新的一屆董事會、監事會成員;
四、出席會議人員:全體股東及委托代理人、董事、監事及高級管理人員。
五、聯系方式:尹揚揚 13778434042
六:附件(授權委托書)
四川森普管材股份有限公司
二〇一八年五月十七日
附件:
授權委托書
茲授權委托
先生/女士代表本人出席四川森普管材股份有限公司2017年股東大會,并代為全權行使表決權并簽署相關文件。本授權書不作特別指示,受托人可以按自己的意思表決。本人愿意對受托人行使的表決權和簽署的相關文件承擔全部責任。
本項授權的有效期限:自簽署日至本次會議相關文件簽署完畢后止。
委托人 :
委托人身份證號(或營業執照號):
委托人股權證: 號;
持股數量: 萬股
受托人:
受托人身份證號碼:
簽署日期: 年 月 日