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四川森普管材股份有限公司 關于召開二〇一七年度股東大會的通知

上傳時間:2018-05-21
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各位股東:

        公司定于2018年6月6日(星期三)召開2017年度股東大會,現將會議事項通知如下:

 一、會議時間:2018年6月6日上午10時正(8:30報到,公司提供午餐)

二、會議地點:公司大會議室

三、會議議程:

        1、審議2017年度董事會工作報告;

        2、審議2017年度監事會工作報告;

        3、審議2017年度財務決算報告;

        4、審議2017年度利潤分配方案;

        5、審議關于聘請會計事務所為公司2018年度審計單位的議案;

        6、審議天津森普管材有限公司新增5030萬注冊資本的議案;

        7、審議公司第五屆董事會董事;

        8、審議公司第五屆監事會監事;

        9、通過總監票員、監票員名單;

        10、選舉產生新的一屆董事會、監事會成員;

四、出席會議人員:全體股東及委托代理人、董事、監事及高級管理人員。

五、聯系方式:尹揚揚  13778434042

六:附件(授權委托書)

四川森普管材股份有限公司

二〇一八年五月十七日



附件:

授權委托書

   


        茲授權委托

              

        先生/女士代表本人出席四川森普管材股份有限公司2017年股東大會,并代為全權行使表決權并簽署相關文件。本授權書不作特別指示,受托人可以按自己的意思表決。本人愿意對受托人行使的表決權和簽署的相關文件承擔全部責任。

        本項授權的有效期限:自簽署日至本次會議相關文件簽署完畢后止。



        委托人 :      

        委托人身份證號(或營業執照號):

        委托人股權證:                 號;

        持股數量:         萬股

        受托人:         

        受托人身份證號碼:


簽署日期:     年    月    日


  • 微信公眾號

  • 0838-2801958

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