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        2019年6月28日上午9時(shí)，第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議在公司第二會(huì)議室召開，會(huì)議由江澤佩同志主持，公司董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。

       在董事會(huì)上，審議了公司2018年度經(jīng)營(yíng)管理工作報(bào)告及2019年度工作重點(diǎn)、2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案等九項(xiàng)議案。

       會(huì)議一致通過(guò)各項(xiàng)議案，并形成了董事會(huì)決議。

       上午11時(shí)30分，第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議在公司第三會(huì)議室召開，會(huì)議由盧富榮同志主持，公司監(jiān)事出席了會(huì)議。

       在監(jiān)事會(huì)上，審議并通過(guò)了年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，形成了監(jiān)事會(huì)決議。

       下午13時(shí)30分，2018年度股東大會(huì)在公司大會(huì)議室隆重召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)江澤佩同志主持，公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司高管及部門負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。

       在股東大會(huì)上，與會(huì)股東及股東代表審議了公司年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告及利潤(rùn)分配方案、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等六項(xiàng)議案。公司的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展得到了各位股東的高度認(rèn)可與信任，公司領(lǐng)導(dǎo)與各位股東進(jìn)行了充分的溝通與交流，增進(jìn)了股東對(duì)公司的了解，增強(qiáng)了投資信心。

       與會(huì)股東及股東代表進(jìn)行了充分討論，投票表決通過(guò)了以上各項(xiàng)議案，并形成了股東會(huì)決議。

        四川森普管材股份有限公司第五屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、2018年度股東大會(huì)取得圓滿成功！